Банкам
и финтеху
KYC и AML: проверка клиентов, бенефициаров и контрагентов по требованиям регулятора
Узнайте, с кем вы работаете — до подписания договора. Верификация юрлиц, физлиц и связей по открытым и лицензированным источникам
KYC и AML: проверка клиентов, бенефициаров и контрагентов по требованиям регулятора
Due diligence поставщиков: проверка реквизитов, судов, долгов и деловой репутации
Поиск должников и проверка сторон по поручению — в рамках договора и закона
Верификация продавцов и партнёров: ИНН, связи, судебные споры, признаки фирм-однодневок
ЕГРЮЛ/ЕГРИП, учредители, связи между компаниями, суды, исполнительные производства, задолженности и бенефициары — в одном отчёте.
Отслеживаем смену руководства, новые иски, банкротства и изменения в реестрах. Вы узнаёте о рисках до того, как они станут проблемой.
Подтверждаем совпадение ФИО, ИНН, телефона и адреса с заявленными данными. Результат — «подтверждено / не подтверждено», а не слив базы.
Экспресс-проверка, полный due diligence или абонентский мониторинг — фиксированная стоимость без скрытых платежей за каждый запрос.
Экспресс-проверка — в течение суток. Полный due diligence — от 3 до 10 рабочих дней в зависимости от глубины и количества объектов.
Обработка данных по договору поручения с правовыми основаниями. NDA, разграничение доступа и полная документированность каждого запроса.
Вы принимаете решения на основе проверенных данных
VERIDATA — B2B-сервис проверки контрагентов. Работаем только с юридическими лицами по договору, используем открытые и лицензированные источники. Не продаём персональные данные и не работаем со слитыми базами.
ЕГРЮЛ, ЕГРИП, картотека арбитражных дел, ФССП, ФНС, госзакупки и другие открытые реестры.
Каждый запрос — по договору с указанием цели: due diligence, KYC, проверка контрагента или поручение юриста.
Заявки, консультации и статус проверки — в Telegram. Ответим в рабочее время в течение часа.
@infoonlinex →Экспертные материалы о проверке контрагентов, рисках сделок и комплаенсе. Новые статьи — в нашем Telegram-канале.
Подписаться @infoonlinex
Директор по закупкам, ООО ПромСистемс
Перед контрактом на 8 млн проверили поставщика через VERIDATA. Нашли 2 скрытых иска и связь с ликвидированной фирмой-должником. Сделку остановили — сэкономили больше, чем стоила проверка в 50 раз.
Руководитель комплаенса, АО РегионБанк
Проверили 200 контрагентов за неделю — отчёты структурированы, есть выводы и уровни риска. ЦБ на проверке не нашёл замечаний к нашей процедуре KYC. Работаем уже второй год.
Управляющий партнёр, ООО ЮрКонсалт
Поручаем поиск должников и проверку сторон по делам. Отчёты пригодны для суда, сроки соблюдают, данные — только из легальных источников. Надёжный подрядчик для юрфирмы.
Директор маркетплейса, ООО ТоргПлощадка
Верифицировали 300+ продавцов перед запуском. Отсеяли 23 с высоким риском — среди них фирмы-однодневки и компании с массовым директором. Процесс автоматизирован, отчёты понятные.
Финансовый директор, ООО ЛогистикПро
Абонентский мониторинг 80 перевозчиков — узнали о банкротстве ключевого партнёра за 2 недели до официальной публикации. Успели переключиться на резервного подрядчика без простоя.
Проверка контрагентов — это про риски. Отвечаем честно и по делу.
Экспресс-проверка включает: данные из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, статус компании, учредители и руководство, судебные дела за последние 3 года, исполнительные производства, задолженности по налогам и краткий вывод о рисках. Срок — до 24 часов.
Нет. Мы работаем только с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями по договору. Каждый запрос имеет правовое основание — проверка контрагента, KYC, due diligence или поручение юриста.
Только из открытых и лицензированных источников: ЕГРЮЛ, ЕГРИП, картотека арбитражных дел, ФССП, ФНС, госзакупки, публичные реестры. Мы не используем слитые базы и не продаём персональные данные.
Это сервисы самообслуживания — вы сами ищете и интерпретируете. Мы делаем проверку под вашу задачу: собираем данные, анализируем связи, готовим выводы и рекомендации. Экономим ваше время и снижаем риск ошибки.
Да, но только в рамках законных оснований: проверка контрагента-ИП, KYC клиента банка, due diligence бенефициара, поручение юриста. Результат — верификация («данные совпадают / не совпадают»), а не продажа досье.
Подписываем NDA, работаем по договору поручения на обработку ПДн (152-ФЗ). Доступ к отчётам только у ваших уполномоченных сотрудников. Каждый запрос логируется и документируется.
Экспресс-проверка — от 3 000 ₽. Полный due diligence — от 15 000 ₽. Абонентский мониторинг — от 25 000 ₽/мес. Точная стоимость зависит от глубины и количества объектов. Оставьте заявку — рассчитаем бесплатно.
Due diligence — углублённая проверка перед крупной сделкой, инвестицией или долгосрочным контрактом. Включает анализ связей, финансов, судебной истории, репутации и скрытых рисков. Рекомендуем при сделках от 1 млн ₽.
Да. Вы передаёте список контрагентов — мы отслеживаем изменения в реестрах, новые иски, банкротства и смену руководства. Уведомления приходят на email или в личный кабинет в течение 24 часов после события.
Оставьте заявку на сайте или напишите в Telegram @infoonlinex. В течение часа свяжется менеджер, уточнит задачу и пришлёт коммерческое предложение. После подписания договора — первая проверка в течение 24 часов.
Связаться с нами
Оставьте заявку — менеджер свяжется в течение часа и рассчитает стоимость проверки под вашу задачу.
Оставьте заявку — менеджер свяжется с вами и уточнит задачу. Работаем только с юридическими лицами.
